1. Valdes un Padomes ziņojumu apstiprināšana.
Lēmums: apstiprināt Valdes un Padomes ziņojumus par 2023./2024. finanšu gada darbības rezultātiem.
2. 2023./2024. finanšu gada pārskatu apstiprināšana un Valdes atbrīvošana no atbildības par 2023./2024. finanšu gadu.
Lēmums: apstiprināt AS „SAF Tehnika” konsolidēto un atsevišķo gada pārskatu par 2024./2024. finanšu gadu un atbrīvot sabiedrības valdi no atbildības par 2023./2024. finanšu gadu.
3. Lēmuma pieņemšana par 2023./2024. finanšu gada peļņas izlietojumu.
Lēmums: zaudējumus segt no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas.
4. Sabiedrības revidenta iecelšana un atalgojuma noteikšana revidentam 2024./2025. finanšu gadam.
Lēmums: par sabiedrības revidentu 2024./2025. finanšu gadam iecelt „Potapoviča un Andersone” SIA, nosakot, ka atlīdzība revidentam par 2024./2025. finanšu gada pārskata revīzijas veikšanu AS „SAF Tehnika” nevar pārsniegt EUR 15 000 (piecpadsmit tūkstoši eiro) neiekļaujot normatīvajos aktos noteiktos nodokļus. Pilnvarot sabiedrības valdi noslēgt līgumu ar revidentu.
5. Valdes un Padomes atalgojuma ziņojuma apstiprināšana.
Lēmums: apstiprināt Valdes un Padomes atalgojuma ziņojumu par 2023./2024. gadu.
6. Padomes vēlēšanas.
Lēmums: Atsaukt no akciju sabiedrības „SAF Tehnika” padomes locekļa amata ar 2024. gada 8. decembri Juri Ziemu, Andreju Grišānu, Ivaru Šēnbergu, Airu Loiti un Sandu Reihardi.
Ievēlēt akciju sabiedrības „SAF Tehnika” Padomi uz trīs gadiem sekojošā sastāvā - Juris Ziema, Andrejs Grišāns, Ivars Šēnbergs, Sanda Reiharde, Aira Loite, nosakot pilnvaru termiņa sākumu ar 2024. gada 8. decembri.
Informācija par padomes locekļu kandidātiem:
Juris Ziema - arī līdz šim bija Sabiedrības Padomes loceklis un Ražošanas daļas vadītājs. J.Ziema ir arī viens no Sabiedrības dibinātājiem. No 1998. līdz 1999. gadam viņš strādāja par inženieri D.Liepkalna privātajā uzņēmumā SAF. No 1987. līdz 1999. gadam J.Ziema strādāja par inženieri Elektronikas un skaitļošanas institūtā. J. Ziemam ir RīgasTehniskās universitātes inženiera diploms radiotehnikas inženierzinātnēs, ko viņš ir ieguvis 1987. gadā.
J.Ziemam pieder 258 762 sabiedrības akcijas
Andrejs Grišāns - arī līdz šim bija Sabiedrības Padomes loceklis un ražošanas daļas vadītāja vietnieks. Ir viens no Sabiedrības dibinātājiem. Pirms stāšanās darbā Sabiedrībā viņš bija privāta uzņēmuma īpašnieks un vadītājs. Šis uzņēmums specializējās elektronisko ierīču izstrādē, ražošanā un izplatīšanā. No 1992. līdz 1999. gadam A. Grišāns nodarbojās ar uzņēmējdarbību radiotehnikas jomā. No 1989. līdz 1990. gadam viņš strādāja Polimēru mehānikas institūtā par inženieri konstruktoru, bet no 1984. līdz 1992. gadam - SIA "Orbīta". 1980. gadā A. Grišāns ir beidzis Rīgas Tehnisko universitāti ar radiotehnikas inženiera diplomu.
A.Grišānam pieder 57 888 Sabiedrības akcijas.
Ivars Šenbergs - arī līdz šim bija Sabiedrības Padomes loceklis. SIA „Juridiskais Audits”, SIA „Namīpašumu pārvalde”, SIA „Synergy Consulting”, SIA „Dzirnavu centrs”, SIA „IŠMU” valdes priekšsēdētājs. No 1999. gada līdz 2000. gadam bijis SIA „Fortek” finanšu un administratīvais direktors. Beidzis Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti 1986. gadā.
I. Šenbergam pieder 2 Sabiedrības akcijas.
Aira Loite – ir atsākusi darbu SAF Tehnika Digitālās transformācijas direktores amatā 2021. gada septembrī. Viņai ir plaša pieredze vadības, finanšu, administratīvo jautājumu un IT jomā, kas gūta vietējos un starptautiskos tirgos strādājošos uzņēmumos kā pārtikas ražošanas uzņēmumā “Forevers” SIA Administratīvās direktores amatā (2019.-2020.), metālapstrādes uzņēmumu grupā “Torgy Mek “ finanšu direktores (2016-2019) un “Torgy Baltic” SIA direktores amatā (2018-2019). Aira Loite bijusi AS SAF Tehnika Valdes locekle, Finanšu un administratīva direktore (2007.-2011.) , rīkotājdirektore (2011.- 2015.) . No 2006. līdz 2007. gadam strādājusi kā SIA Lattelecom Biznesa informācijas un kontroles daļas direktori. No 2000. līdz 2006.gadam bijusi SIA Microlink Latvia valdes locekle un Finanšu direktore. A.Loitei ir augstākā izglītība matemātikā (Latvijas Universitāte, 1988.) un Salford universitātes (Lielbritānija) MBA grāds, iegūts 2009. gadā.
A.Loitei pieder 8000 Sabiedrības akcijas.
Sanda Reiharde - Sanda Reiharde šobrīd ir Microsoft Azure mazo un vidējo uzņēmumu vadītāja Centrālās un Austrumu Eiropas valstu reģionā. Gandrīz 15 gadus pavadījusi informācijas tehnoloģiju nozarē dažādās biznesa attīstības un pārdošanas līdera lomās Baltijas un Eiropas tirgos. Ir pieredze banku darbā (Parex banka, 2006-2008) un pārdošanas kontu pārvaldīšana Dānijai un Zviedrijai piederošā loģistikas uzņēmumā Baltic Transhipment Center (2000-2006). S. Reiharde ir absolvējusi Salfordas Universitāti 2009. gadā ar MBA, kā arī 2001.gadā ieguvusi maģistra grādu klīniskajā psiholoģijā Rīgas Stradiņa universitātē.
S.Reihardei nepieder Sabiedrības akcijas.
7. Uzdevuma došana Padomei pildīt Revīzijas Komitejas pienākumus.
Lēmums: Uzdot Padomei pildīt Revīzijas komitejas pienākumus.
8. Dividenžu politikas apstiprināšana.
Lēmums: Apstiprināt Sabiedrības Dividenžu politiku.
Pielikumā šim paziņojumam pievienots Dividenžu politikas projekts kā atsevišķs dokuments
Papildus informācija:
Zane Jozepa
Finanšu un Administratīvā direktore, valdes locekle
zane.jozepa@saftehnika.com
www.saftehnika.com
